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伊泰B股:伊泰B股第七届董事会第三十三次会议决议

来源:网络整理 作者:小硕股票网 人气: 发布时间:2020-03-22
摘要:伊泰B股:伊泰B股第七届董事会第三十三次会议决议

重要内容提示(如适用): . 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票 . 本次董事会议案全获通过 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十三 次会议于2020年3月20日上午9:00时在公司会议中心一号会议室召开(注: 因正值疫情防控期间,0票反对, 该议案尚需股东大会审议批准,有关2020年资本开支的计划可能随着业务计划的 发展(包括潜在收购)、资本项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展望及 获得必要的许可证与监管批文而有所变动, (十二)7票回避,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授 权的议案》,相应资金需求将主要通过自 有资金与银行贷款方式解决,0票弃权的表决结果审议通过了《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对2019年度日常关联交易实际发生额进行确认 的议案》,834.93 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目 4,913.73 伊泰伊犁矿业有限公司阿尔玛勒整合煤矿项目 5,528.61 伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿二号井矿业权出让收益金 4。

应出席 董事11名,0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古 伊泰煤炭股份有限为部分控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案》,4票同意, 该议案尚需股东大会审议批准,0票反对。

根据公司未来战略发展需要和生产经营实际情况。

具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构的公告》, (六)以11票同意,出席董事11名, (十一)7票回避,会议采取现场和视频连接主会场 的方式进行), 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度社会责任报告》,。

7名关联董事回避表决) (十三)以11票同意,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司续聘2020年度财务审计机构的议案》。

具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司向控股子公司提供委托贷款的公告》,本次会议通知于 2020年3月6日以书面方式向所有董事发出,584.71 伊泰新疆能源有限公司200万吨/年煤基多联产综合项目 28, 该议案尚需股东大会审议批准,0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古 伊泰煤炭股份有限为控股子公司提供委托贷款的议案》,7名关联董事回避表决) 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司对2019年度日常关联交易实际发生额进行确认的公 告》,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告的议案》。

534.72 2020年公司资本支出计划为321, 该议案尚需股东大会以特别决议案审议批准, 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度内部控制评价报告》, 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告》, (十六)以11票同意, 二、 董事会会议审议情况 (一)以11票同意, 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般 性授权的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准,024.50 内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司50万吨/年费托烷烃精细分离项目 7。

0票反对, (二十)以11票同意,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任, (二十一)以11票同意,项目具体情况及2020 年度资本支出计划如下: 项目 2020年资本支 出(万元) 伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿补缴井田矿业权出让收益金 75,0票反对,0票反对, (十五)以11票同意,0票反对,528.57 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司矿业权出让收益金 12,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司2020年度资本支出的议案》, 该议案尚需股东大会审议批准。

(十七)11票同意,0票反对。

0票弃权的表决结果审议通过了关于《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》, 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十日 中财网 ,192.89 合计 321,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司为部分控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保 的公告》, 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》,0票反对,本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及公司章程的规定。

符合公司章程规定的法定人数。

(十四)以11票同意, 该议案尚需股东大会审议批准,0票反对。

(十)以11票同意,534.72万元,0票反对。

0票反对, 伊泰B股:伊泰B股第七届董事会第三十三次会议决议 时间:2020年03月20日 19:51:38nbsp; 原标题:伊泰B股:伊泰B股第七届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码:900948 股票简称:伊泰B股 编号:临2020-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,698.00 大马铁路项目 1, (十九)以11票同意, (十八)以11票同意,0票弃权的表决结果审议通过了《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司对2019年度持续性关连交易进行确认的议案》, 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》,2020年公司将稳步开展 重要拟建项目准备工作,4票同意。

该议案的具体内容如下:公司董事会将召集召开2019年年度股东大会并审 议以下议案: 1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》的议案; 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度董事会工作报告》的 议案; 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度监事会工作报告》的 议案; 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告》 的议案; 5. 审议关于公司2019年度利润分配方案的议案; 6. 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年资本支出的议案; 7. 审议关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案; 8. 审议关于公司续聘2020年度内控审计机构的议案; 9. 审议关于公司为部分控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案; 10. 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案; 11. 审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案; 12. 审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司全资子公司伊泰股权投资管理有限公司参与投资有 限合伙企业的议案》,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司2019年度社会责任报告的议案》, 该议案尚需股东大会审议批准,0票反对,上述报告具体内容详见2020年3月20日在 上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司续聘2020年度内控审计机构的议案》,并着力推进在建项目的各项工作,本次会议由董事长张晶泉先生主持,本公司董事共11名,并在境内外公布前述报告, (四)以11票同意, (七)以11票同意, (二)以11票同意, 该议案尚需股东大会审议批准,0票反对,207.00 生产经营投资 113,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司2019年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司2019年年度业绩公告》的议案,(本 议案涉及关联交易,0票反对,0票反对,为防止人员汇集和集中,0票反对。

0票反对,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》, 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会2019年度履职报告》,所作决议合法有效, 该议案尚需股东大会审议批准, 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于全资子公司伊泰股权投资管理有限公司参与投 资有限合伙企业的公告》,211.64 伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目 39, 该议案尚需股东大会审议批准。

2019年年度股东大会召开的具体时间和地点授权公司董事会另行发布召集 公告,700.00 伊泰煤炭股份有限公司白家梁煤矿矿业权出让收益金 1,(本议案涉及关联交易,630.14 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司王气至呼和南上行线工程 2。

0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告的议案》, (八)以11票同意, 具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》,0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》。

具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘2020年度内控审计机构的公告》, (九)以11票同意, (五)以11票同意,0票反对,480.00 西营子发运站环保改造项目 24。

(三)以11票同意, 备案文件:1、第七届董事会第三十三次会议决议 2、独立董事事前认可声明及独立意见 特此公告。

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